Política SAGRILAFT

• Lavado de activos: Proceso para dar apariencia de legalidad a recursos de actividades ilícitas mediante su transferencia, transformación, conversión o mezcla con activos lícitos para ocultar su verdadera naturaleza.
• Financiación del terrorismo: Actividad dirigida a financiar acciones violentas por razones ideológicas, religiosas o políticas, incluyendo apoyo directo o indirecto para recaudar recursos lícitos o ilícitos destinados a actos terroristas, sean autores individuales u organizaciones terroristas.

En adelante se usará 'LA/FT' para referirse conjuntamente al lavado de activos y financiación del terrorismo.

Debes cumplir toda normativa vigente sobre prevención de LA/FT y las obligaciones en contratos con Bold. Entregar información veraz y verificable cuando Bold lo solicite, actualizando tu información institucional, comercial y financiera mínimo anualmente o cuando Bold lo requiera.

Debes implementar medidas legales para prevenir que tu Comercio, beneficiarios finales, asociados o actividad económica sirvan para actividades ilícitas, especialmente LA/FT. Proporcionar información y soportes para qué Bold verifique que no estás involucrado en LA/FT y complete satisfactoriamente el proceso de conocimiento del cliente.

Mantener indemne a Bold por sanciones, daños o perjuicios derivados de tu incumplimiento de normas LA/FT.

• Debes cumplir con todas las obligaciones relacionadas con la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo que estén establecidas en los contratos que suscribas con Bold y en la normatividad vigente sobre este tema.
• Debes entregar información veraz y verificable cuando Bold te lo solicite, y debes actualizar tu información institucional, comercial y financiera por lo menos una vez al año, o antes en caso de que se presente algún cambio en los datos suministrados previamente o cuando Bold así lo requiera.
• Debes implementar las medidas establecidas en la normatividad vigente para prevenir que tu Comercio, beneficiarios finales y/o asociados o la actividad económica que desarrollas sirva de instrumento para realizar cualquier actividad ilícita, en especial, aquellas relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo.
• Debes mantener indemne a Bold por cualquier sanción, daño o perjuicio que pueda sufrir con ocasión de un incumplimiento de tu parte de las normas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Declaras bajo gravedad de juramento que cumples las normas sobre prevención de LA/FT, que tus ingresos no provienen ni financian actividades ilícitas, y que no apareces en listas nacionales o internacionales de LA/FT. Si Bold encuentra que estas declaraciones son falsas, respondes ante Bold y terceros por los perjuicios causados.

Aceptas que Bold consulte tu información en listas públicas de personas investigadas por LA/FT en cualquier momento. Comprendes que Bold puede terminar unilateralmente los servicios ante conductas de LA/FT o delitos conexos contemplados en el Código Penal Colombiano y normas que lo adicionen, modifiquen o complementen.

Bold puede terminar cualquier contrato inmediatamente, sin previo aviso ni indemnización si:

• Tú, tus representantes, accionistas, socios o directivos aparecen en listas nacionales o internacionales de LA/FT.
• Realizas transacciones con personas incluidas en dichas listas o vinculadas con actividades delictivas.
• Tus ingresos o los de tus representantes, accionistas, socios o directivos derivan de o financian actividades ilícitas.
• Estas incluido en investigaciones policiales o judiciales por sospechas de LA/FT o actividades ilícitas.
• Realizas operaciones con fines ilícitos o usando recursos de actividades ilícitas.
• No justificas las operaciones inusuales realizadas o suministras información falsa o inconsistente.